摩洛哥海关总署和外汇管理局监管部门开展的联合调查已进入紧锣密鼓的阶段，目的是核实摩洛哥公司与外国公司进行的出口交易背后隐藏的可疑海外资金转移操作的真实性。
事实上，Hespress从消息灵通人士处获悉，正在进行的调查是基于报告和警报，这些报告和警报表明货物价值申报和发票存在操纵行为。据称，这些做法使得摩洛哥商人能够在国外非法收取大量出口收入，然后将这些款项存入国外的银行账户。
该报的消息来源表明，对这些涉及农产品、纺织、服装和土特产品领域公司的可疑交易的审查，可以确定这些公司的管理人员以及他们与外国公司董事的直接联系。目前，其中一些外国合作伙伴正受到包括法国在内的多个欧洲国家金融监管机构的监控。这些要素是由调查人员通过电子渠道收集的，用于国际对应机构之间交换财务信息。
Hespress获得的信息显示，海关和外汇局的调查发现，大量出口利润被转移到非官方渠道。这些利润没有按照摩洛哥的规定汇回国内，而是被转移到位于中美洲和东南亚避税天堂的银行账户。
据消息来源称，对目标公司之前的出口业务的审查显示，交易主要集中在某些外国公司，这些公司主要位于欧洲。据称，涉案出口商利用出口产品数量大、种类多的优势来规避外汇法规。该法律规定所有出口商必须在两年内将所有尚未结算的交易资金汇回其在摩洛哥的公司银行账户。然而，由于交易数量和种类繁多，只有一小部分收入真正转移到摩洛哥。其中大部分资金将用于收购海外房地产和融资项目，目前正在进行相关识别和评估。
需要记住的是，摩洛哥法规要求，与外国公司进行的任何出口交易都必须事先获得海关总署的授权，并且所有金融业务都必须接受银行的监督。该程序旨在确保外国公司全额支付交易金额并将其存入申报的银行账户，以避免任何欺诈或非法转移货币的行为。
然而，被告在外国公司的共谋下仅部分遵守了这一程序：只有60%的交易金额在银行监管下得到规范。其余款项则通过官方渠道之外的外国银行账户秘密结算。
最后，Hespress消息来源透露，外汇局监管人员与欧洲对应机构协调开展的调查已获得关于某些摩洛哥商人使用专门从事非法向国外汇款的结构化网络的精确信息。这些转移是通过连续的银行转账和与外国公司进行的商业交易的会计申报中的操作来实现的。据称，被告还利用了临时入境制度（允许货物在再出口的条件下免征关税进口）来隐瞒汇款并将利润转移到摩洛哥境外。
