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摩洛哥外汇管理局与国家金融情报局的检查人员已加快步伐，对通过离岸公司非法转移摩洛哥资金的可疑活动展开审计。此前，他们已发现摩洛哥本土公司与其海外关联企业之间存在异常资金流动。

据知情人士向Hespress透露，这项已持续数周的行动揭露了虚假商业关系的存在，包括所谓的市场调研、商业机会评估以及耗资巨大的市场研究，这些均被用于掩盖总额超2.6亿DH的资金转移。

消息人士进一步指出，检查人员的调查结果及从国际合作伙伴处收集的信息显示，部分从上述资金转移中获益的公司为摩洛哥商人所有，这些商人还在避税天堂以化名注册了其他实体。

报道称，这些摩洛哥商人之所以引起外汇管理局的关注，源于欧洲金融监管机构及加勒比金融行动特别工作组（CFATF，隶属于金融行动特别工作组（FATF）的区域机构）此前提供的相关线索。

据悉，这些商人通过第三方名义设立的公司，加大金融活动及国际银行转账规模，企图规避监管审查。

消息来源还称，对授权境外资金转移记录的审查显示，大量资金从摩洛哥流入上述账户，表面上具备合法性。

外汇管理局进一步披露，这些资金转移被伪装成汇出方与收款方之间的商业协议。其中，用于换取服务的巨额款项（实际服务交付情况存疑）被列为支付给境外子公司的服务费，这进一步加深了外界对有组织非法资金转移活动的怀疑。

调查还发现，部分人员利用虚假进口相关的虚高发票，以商业交易为幌子转移可疑资金。此外，外汇管理局与国家金融情报局的联合调查显示，这些离岸公司还以佣金为诱饵，在多个国家的项目及投资框架下提供洗钱服务。

上述做法的核心目的是误导国际金融监管机构对非法资金流动的追踪——资金被转入秘密银行账户，相关人员从中收取佣金。

据Hespress消息人士透露，外汇管制官员已深化对摩洛哥商人涉嫌参与可疑进口活动的调查，重点核查有关“利用离岸公司人为抬高进口金额、通过虚假商业交易向境外转移巨额资金”的相关报告。

消息人士还表示，目前正在进行的调查已扩大范围，涵盖审查涉案人员与非法活动的潜在关联，以及核实境外转移资金是否用于有组织洗钱活动。