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虚假公司虚报利润、进行可疑银行交易以及与贩毒相关的资金流动……国家金融情报局 (ANRF) 已对一个通过空壳公司在卡萨布兰卡郊区运作的洗钱网络展开调查。

ANRF 加强了对涉嫌充当大规模洗钱活动幌子的公司的调查。一家大型银行集团位于卡萨布兰卡郊区的两家分行发现异常银行交易，引发了人们的怀疑，促使 ANRF 展开深入调查，以了解这些操作的来龙去脉。

银行经理注意到小企业通过支票和汇票进行存取款的频率和数量，并迅速发现了这一异常情况。据相关消息来源称，尽管经济形势不容乐观，但记录的金额似乎与这些公司的实际活动不成比例。

对账目进行彻底审查后，调查人员发现了一个运转良好的系统：这些公司虽为合法注册，资产负债表看似稳健，也遵守纳税期限。然而，在这层监管幌子背后，关联公司之间通过虚假商业交易，在缴纳相应税款之前人为夸大利润，为可疑资金流动披上了合法外衣。

据接近此案的消息人士透露，调查逐渐指向贩毒网络的可能性。注入这些空壳公司的资金被伪装成商业利润后，再投资于具有较强金融吸收能力的行业，例如房地产和奢侈品领域。

审计人员由此发现了大规模的土地、住宅、商业建筑收购以及高价值动产的购置。这是一个运作成熟的洗钱阴谋，表面上以贸易、分销和建筑等官方认可的活动为掩护，实则掩盖了其洗钱本质。

据称，该网络还利用了税务机关控制系统的局限性——税务系统通常专注于发现公司少报收入的行为，而在本案中，这些公司却故意选择夸大利润来洗钱。这一系统盲点目前正被调查人员全力攻克。

此外，会计师和银行家据信也参与其中。据称，部分人员提供个性化建议和服务，编制定制化会计报表，这些报表足以令人信服以避免引起注意，同时掩盖了资金的真实来源。

值得注意的是，ANRF 2023 年的年度报告强调了此类现象的日益蔓延。当年至少有 71 起洗钱和恐怖主义融资案件被提交法院，其中大多数交由拉巴特、卡萨布兰卡、非斯和马拉喀什的检察官办公室处理。

报告还指出，与上一年相比，处理的案件数量增长了 31% 以上。最常见的犯罪行为包括伪造银行文件、欺诈、通过体育博彩洗钱、传销和加密货币相关犯罪。