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摩洛哥海关和间接税管理局中央控制部开始向数家进口商发出“欺诈通知”，因为发现了涉及数十亿DH的大规模关税逃税情况。这些进口业务是近期通过摩洛哥各个边境检查站进行的，并且使用了伪造的发票。

据Hespress消息人士透露，逃税总额超30亿DH，仅卡萨布兰卡 – 塞塔特地区就逃税11.5亿DH。海关调查人员借助商业运营监控部门和价值控制部门（均隶属于上述服务部门）提供的精确数据来识别违规行为。

监管小组还动用国际合作以及与专业组织的伙伴关系资源，这些组织掌握进口商品实际价格的详细信息。此次追踪借助最先进技术，特别是人工智能，能发现并交叉引用虚假发票，目的在于优化风险分析、高效处理数据和准确识别可疑交易，同时不影响海关手续的流畅性与速度。

发现的多数虚假发票与从亚洲和欧洲国家（主要是中国和土耳其）进口的商品有关。此外，一些文件显示存在原产地证书伪造嫌疑，目前正在调查。

检查人员注意到发票被低估，显示价格低于申报货物实际价值。他们的分析基于国际价格数据库（通过与外国海关当局交换信息获得）以及与专业协会合作制定的价值评估指标，为海关总署提供各国实际适用的关税等级。

欺诈行为针对的进口商品包括原材料和成品，部分商品处于享受临时进口制度的商品清单上。作为海关警戒系统一部分，具体数据被传至边境检查站的价值控制部门，以加强对相关公司申报的审查并深入控制其当前业务。

作为加强管控战略的一部分，海关总署建立基于人工智能的数字风险分析实验室，以提高防控系统有效性。该实验室能在信息交换协议框架内实时监控海关申报，即时分析大量数据，并使用外国海关当局数据库验证价格一致性，还利用专业机构传输的数据保证信息可靠性。

据消息来源称，该系统是数字化和互联互通程序更广泛战略的一部分，旨在为国家目标委员会创建负责文件认证和异常检测的综合数据库。

Hespress还得知，电子系统“BADR”（自动化网络海关数据库）发出的警报使检查人员能够识别来自虚构公司海关进口申报中的操纵嫌疑。经核实，根据海关法规定，这些公司的管理人员对进口货物负有法律责任，并启动了追偿程序和协商罚款事宜。